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东方电气股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

2019-11-25 16:59:23热度517
重要内容提示:●高级管理人员持股的基本情况截至本公告披露日,浙江三维橡胶制品股份有限公司副总经理温寿东先生持有公司股份3,234,000股,占公司总股本的1.06%。上述股份来源于公司首次公开发行股票

证券代码:600875股票缩写:东方电气代码:专业2019-032

东方电气有限公司

关于第九届第十八届董事会决议的公告

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性单独或共同承担责任。

东方电气股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年9月17日通过通讯表决方式召开。会议应有8名有表决权的董事和8名实际有表决权的董事。董事会会议按照有关法律、行政法规和公司章程的规定召开。会议和通过的决议是合法有效的。会议一致通过了以下决议:

一、审议关于改变公司印度巴特里项目募集资金用途的议案

董事会认为,鉴于印度辛哈塔里项目停滞不前,项目所有者已经进入破产重组过程。为了提高资金使用效率,董事会同意将印度兴发项目筹集的剩余未用4.32亿元人民币转为补充营运资金,并将其从公司的专项资金筹集账户转入公司的基本账户。此事仍需提交股东大会审议批准。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审查和调整公司2019年指定扶贫计划和预算

董事会同意调整2019年扶贫项目计划,增加2019年扶贫预算167万元。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

东方电气有限公司

董事会

2019年9月17日

证券代码:600875股票缩写:东方电气代码:专业2019-033

东方电气有限公司

第九届监事会第十一次决议公告

监事会及公司全体监事保证本公告无虚假记载或误导性陈述

东方电气有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2019年9月17日在成都召开。应该有3名监事参加会议,实际上有3名监事。本次监事会会议由公司监事会主席张吉利主持。会议根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和东方电气有限公司章程(以下简称《章程》)及监事会议事规则召开。

出席会议的监事经过认真审议,达成以下决议:

本公司关于变更部分募集资金用途、永久补充营运资金的提案已获审议通过。

监事会认为,公司变更部分募集资金投资项目符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。变更后的项目符合公司的实际情况和发展规划,有利于提高募集资金的使用效率,程序合法有效,不损害公司和股东的利益。

议案仍需提交股东大会审议通过。

投票结果:议案有3票有效,3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

东方电气有限公司监事会

2019年9月17日

证券代码:600875证券缩写:东方电气公告编号。:Pro 2019-034

东方电气有限公司

关于变更部分募集资金用途和永久补充营运资金的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

如董事不能保证临时公告的真实性、准确性和完整性或有异议,公司应在公告中给予特别提示。

重要提示:

●原项目名称:印度辛贾塔里项目。

●本次变更:公司计划以流动资金4.32亿元(具体金额以实际结转时项目专用账户资金余额为准)永久补充“印度辛贾塔里项目”募集资金未使用余额。

●此事需提交股东大会审议批准。

在2019年9月17日举行的第九届董事会第十八次会议上,东方电气有限公司(以下简称“公司”)以8票、0票反对、0票弃权通过了《关于变更部分募集资金用途和永久补充营运资金的议案》,并同意公司将变更“印度新卡塔里项目”剩余募集资金的用途,永久补充营运资金,具体金额以实际结转时项目专用账户资金余额为准。公司监事会和独立董事已经发表意见,仍需提交股东大会审议通过。详情如下:

一、实际筹集的资金数额和收到资金的时间

经中国证券监督管理委员会于2014年6月24日以《东方电气股份有限公司公开发行可转换债券审批意见》([2014)第628号批准,本公司发行了总面值不超过40亿元人民币的可转换公司债券,期限为6年。截至2014年7月16日,公司实际募集到40亿元公开发行a股可转换债券。扣除承销推荐费、律师费、信息披露和路演推广费、会计费、发行手续费和信用评级费后,公开发行a股可转换债券实际募集资金净额为396.4万元。本次可转债募集资金的可获性已由新永忠会计师事务所验证,并于2014年7月17日出具xyzh/2014cda6008-2《东方电气股份有限公司公开发行a股可转债募集资金可获性验证报告》。

二.发行可转换债券募集资金投资项目及募集资金的存储和使用

三、改变募集资金投资项目部分内容的具体情况

(一)原始发行项目

1.项目基本信息

公司承担的印度辛加塔里项目位于印度中部恰蒂斯加尔邦(Chhattisgarh Gelbon)的janjgir-champa地区,位于东印度地区的能源中心。项目业主雅典娜切蒂斯格尔电力有限公司(ACPL)负责开发和建设。

2009年12月21日,公司与业主雅典娜电力公司(Athena Power Company)签订了一份合同,合同金额为4.095亿美元,用于印度辛加塔里岛(singhatari)2x600mw亚临界燃煤电厂项目。

2.项目财务状况

新家台项目合同金额为4.095亿美元,将于2011年6月1日生效。公司已收到项目合同付款2.36亿美元(相当于15.5亿元人民币),设备/服务采购14.12亿元人民币。预计该项目将在最终结算完成后盈利。

3.筹集资金的使用

2014年8月13日,公司向工行青龙支行募集资金专用账户(账号:44023238029100079518)拨付了7.1亿元募集资金,专项用于新家台项目。2014年至2019年,辛家塔里项目共使用募集资金3.11亿元,募集资金专用账户剩余资金4.32亿元(含利息3300万元)。

(二)募集资金拟变更的投资项目信息

为了提高募集资金的使用效率,并考虑到募集资金投资项目的实际情况,公司计划对新家台项目募集资金专用账户中剩余的4.32亿元资金进行永久补充。

四.募集资金投资项目变更的原因

2018年10月,辛家塔里项目的所有者雅典娜电力公司(Athena Electric Power Company)因资金不足、债务庞大,向印度公司法院申请由债权人项目贷款辛迪加进行破产重组。2019年5月24日,印度公司法院宣布,所有者已经进入重组程序。根据目前项目的实际情况,该项目预计今后不会实施。

V.对公司的影响

部分募集资金用途的改变和营运资金的永久补充将有助于提高募集资金的效率,降低公司的财务成本,维护公司和全体股东的利益。印度辛贾塔里(Sinjathari)项目的执行没有造成募集资金的任何损失,也没有损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。

六.特殊意见

(1)独立董事的意见

公司部分募集资金投资项目的变更符合公司发展战略和实际经营需要,并已履行必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司改变募集资金用途的计划符合整体行业环境和公司发展战略的变化趋势,也有利于进一步提高募集资金的使用效率。全体独立董事一致同意将本提案提交公司股东大会审议。

(二)监事会的意见

公司监事会对募集资金投资项目变更部分发表如下意见:公司募集资金投资项目变更部分符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,变更项目符合公司实际情况和发展规划。 有利于提高募集资金的使用效率,程序合法有效,不损害公司和股东的利益。 因此,监事会同意公司对部分出资投资项目的变更。

(三)保荐机构的意见

经核实,保荐机构认为东方电气此次变更募集资金的投资项目符合整体行业环境变化趋势和公司实际情况,有利于公司发展战略的实施和公司及全体股东利益的保护。公司变更部分募集资金和投资项目的提案已经公司董事会和监事会审议通过。公司的独立董事都表达了他们的意见。他们的决策程序符合有关法律法规的规定。上述事项需提交股东大会审议。

发起人不反对公司将印度辛贾塔里项目剩余的4.32亿元募集资金用于永久补充营运资金。部分募集资金和投资项目的变更需提交股东大会审议批准后方可实施。

七、变更已执行的决策程序和需要报批的程序

2019年9月17日,公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途和永久补充营运资金的议案》。该决议同意改变部分募集资金的用途,以永久补充周转资金。独立董事表示同意,保荐机构中信证券也就上述事项表示同意和验证意见。上述变更需提交公司股东大会审议批准。

特此宣布。

东方电气有限公司董事会

2019年9月17日

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